Grup "Summa": sejarah, penangkapan para pemimpin, keadaan terkini

2024 Pengarang: Leah Sherlock | [email protected]. Terakhir diubah: 2023-12-17 05:39

Salah satu grup industri independen terbesar yang berkantor pusat di Moskow beroperasi di bidang teknik, logistik, telekomunikasi, konstruksi, dan industri minyak dan gas. Pada musim semi 2018, pemilik grup Summa, Ziyavudin Magomedov, ditangkap, dan segera saudaranya Magomed juga ditangkap. Mereka dituduh mencuri lebih dari 2,5 miliar rubel dari anggaran.

Informasi umum

Summa Group beroperasi sebagai investor strategis yang terlibat langsung dalam pengelolaan perusahaan yang sahamnya dimilikinya.

Di antara aset utama yang dikendalikan oleh holding:

• NCSP Logistics Group, salah satu aset paling berharga di antaranya adalah Pelabuhan Laut Komersial Novorossiysk.
• perusahaan pelayaran FESCO.
• Perusahaan Bahan Bakar dan Energi Yakutsk, memproduksi gas alam dan kondensat gas.
• Operator transportasi peti kemas "Transcontainer".
• "Telekomunikasi Nasional", terlibat dalambisnis telekomunikasi dan banyak perusahaan lainnya.

Grup ini mempekerjakan lebih dari 10.000 orang di 40 wilayah Rusia. Hasil kegiatan tidak diungkapkan. Ketua dewan direksi, Z. Magomedov, menduduki peringkat ke-63 oleh Forbes Rusia pada tahun 2017 dengan aset $1,4 miliar.

Bagaimana grup dibuat

Magomed dan Ziyavudin Magomedov lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Moskow, selama studi mereka tinggal di kamar asrama yang sama. Pada saat yang sama, mereka mulai menjual komputer dan peralatan rumah tangga, dan pada akhir studi mereka, mereka membeli Mercedes dengan uang yang mereka peroleh. Pada tahun 1993, perusahaan Interfinance didirikan, yang mengkhususkan diri dalam perdagangan voucher dan sekuritas. Beberapa transaksi yang berhasil menghasilkan keuntungan hingga seribu persen per tahun.

Setelah beberapa saat, keluarga Magomedov membeli saham di bank Diamant, tempat mereka bertemu dengan David Kaplan. Dia membantu memulai bisnis pelabuhan, mengembangkan proyek konstruksi grup Summa, di mana dia adalah pemodal utama dan bertanggung jawab atas strategi. Kaplan dan memperkenalkan mereka kepada Semyon Vainshtok, kepala Transneft. Pada awal 2000-an, kerjasama dengan perusahaan ini dimulai. Pada tahun 2004, mereka membeli tanah di Primorsk dan mulai membangun terminal minyak, setelah itu kelompok tersebut menjadi operator pelabuhan. Banyak pakar mencatat bahwa pada tahun 2002 saudara-saudara memutuskan untuk membagi kembali tanggung jawab. Magomed mulai terlibat dalam politik, dan Ziyavudin Magomedov dalam grup"Summa" bertanggung jawab penuh atas perkembangan dan kepemimpinan.

Pembagian properti

Pada tahun 2009, Magomedov senior, setelah tujuh tahun bekerja dari wilayah Smolensk di Dewan Federasi, mengundurkan diri dan menawarkan adiknya untuk mentransfer setengah dari aset kelompok Summa kepadanya. Ziyavudin Magomedov tidak ingin berbagi harta miliknya. Pendaftaran berlangsung selama 5 tahun. Baru pada paruh kedua tahun 2013, layanan antimonopoli Rusia mengizinkan perusahaan lepas pantai Shevronne, yang dimiliki oleh saudara-saudara secara paritas, untuk menjadi pemilik bisnis telekomunikasi dan konstruksi grup Summa.

Meskipun saudara-saudara menjadi pemegang saham yang setara, Ziyavudin mengelola bisnis, dan Magomed sama sekali tidak tahu bagaimana biaya dikeluarkan dan pendapatan dihasilkan. Menurut beberapa sumber, ketika kakak laki-laki itu tertarik pada dividen, dia diberitahu bahwa semua dana dihabiskan untuk melunasi kewajiban, dan menolak untuk memberikan informasi tentang pergerakan dana. Selain itu, mantan pejabat tersebut tidak menyukai kenyataan bahwa Ziyavudin terlalu sering berkonflik dengan mitra bisnis dan pejabat pemerintah. Karena dia percaya bahwa sangat berbahaya untuk melawan negara, dan bahwa seseorang harus bekerja dengan tenang, tanpa skandal. Yang lebih muda menyukai hype dan sangat tersanjung berada di peringkat majalah Forbes. Karena perbedaan yang tidak dapat didamaikan, Magomedov hampir berhenti berkomunikasi. Dan kami hanya bertemu di acara keluarga.

Investigasi

Pemilik grup musim semi 2018"Summa" bersama saudaranya Magomed ditangkap. Mereka diduga mengorganisir komunitas kriminal dan beberapa tindakan, termasuk penggelapan dana anggaran dan penipuan. Kantor mereka di seluruh negeri (dari Dagestan hingga Yakutia) digeledah.

Menurut lembaga penegak hukum, geng kriminal Magomadov mencuri sekitar 2,5 miliar rubel selama pembangunan fasilitas energi dan infrastruktur. Pengacara menawarkan jumlah jaminan rekor 2,5 miliar rubel untuk setiap terdakwa. Tapi pengadilan menolak tawaran itu. Keluarga Magomadov saat ini berada di penjara Lefortovo.